1. 비정상적인 거래 활동이 감지되었습니다.
가능한 이유:
• 잦은 대규모 입금/출금으로 인한 불규칙한 자금 이동
• 단시간 내에 소액 거래가 대량으로 이루어지는 경우 (자금세탁으로 간주될 수 있음)
• 고위험 IP 주소 사용 (예: 제재 국가)
해결책:
• 거래소 고객 지원팀에 연락하여 거래에 대한 설명과 함께 신원 확인을 제공하십시오.
• 자금 증빙 서류 제공 (예: 입금 내역, 거래 스크린샷)
2. 불법 활동과 관련된 거래
가능한 이유:
• 사기, 해킹 또는 금융 사기에 연결된 계정
• 거래소는 법 집행 기관(예: FBI, 인터폴)으로부터 조사 요청을 받았습니다.
• 자금은 불법 활동 (예: 암시장 거래, 다크넷 거래, 불법 도박) 에서 발생합니다.
해결책:
• 동결이 실수였는지 확인하고 항소를 제출하세요.
• 합법적인 자금 출처 증빙 자료 제공 (예: 은행 거래 내역서, 거래 내역)
• 법적 조사를 받고 있는 경우 당국에서 조사를 마칠 때까지 기다려야 할 수도 있습니다.
3. 교환 정책 변경
가능한 이유:
• 거래소에서 특정 토큰 거래 또는 출금을 일시적으로 중단합니다.
• 특정 국가/지역 사용자에게 영향을 미치는 정책 업데이트로 인한 계정 제한
• 지속적인 시스템 유지 관리 로 인해 자산에 일시적으로 접근할 수 없음
해결책:
• 시스템 업그레이드 문제인지 확인하려면 거래소 공지사항을 확인하세요.
• 귀하의 계정이 정책 변경의 영향을 받는지 확인하려면 거래소 지원팀에 문의하세요.
• 거래소가 더 이상 해당 지역을 지원하지 않는 경우 지원되는 플랫폼으로 자산을 이전하는 것을 고려하세요.
4. 위험 관리 조치 또는 허위 플래깅
가능한 이유:
• 자동화된 위험 제어 시스템은 비정상적인 거래를 표시합니다.
• 고위험 지갑 주소에 연결된 자산 (예: 해커의 지갑과 상호 작용)
• 거래소에서 의심스럽다고 표시한 지갑으로 보낸 출금
자산이 동결된 경우, 거래소에 즉시 연락하여 문제를 해결하는 데 필요한 모든 서류를 제공하세요.