1. Anormal Ticaret Faaliyeti Algılandı
Olası Nedenler:
• Düzensiz fon hareketlerine neden olan sık büyük mevduatlar/çekimler
• Kısa bir süre içerisinde gerçekleşen küçük işlemlerin yüksek hacmi (kara para aklama olarak işaretlenebilir)
• Yüksek riskli IP adreslerinin kullanımı (örneğin yaptırım uygulanan ülkeler)
Çözüm:
• Borsa müşteri desteğiyle iletişime geçin ve işlemlerinizin açıklamasıyla birlikte kimlik doğrulaması sağlayın
• Fonların kanıtını sağlayın (örneğin, mevduat kayıtları, işlem ekran görüntüleri)
2. Yasadışı Faaliyetleri İçeren İşlemler
Olası Nedenler:
• Dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı veya finansal dolandırıcılıklarla bağlantılı hesap
• Borsa , kolluk kuvvetlerinden (örneğin FBI, Interpol) soruşturma talebi aldı
• Fonlar yasadışı faaliyetlerden (örneğin, karaborsa işlemleri, darknet ticareti, yasadışı kumar) kaynaklanmaktadır .
Çözüm:
• Dondurmanın bir hata olup olmadığını doğrulayın ve itirazda bulunun
• Yasal fon kaynaklarının kanıtını sağlayın (örneğin, banka ekstreleri, işlem geçmişi)
• Yasal soruşturma altındaysanız, yetkililerin soruşturmayı tamamlamasını beklemeniz gerekebilir.
3. Döviz Politikası Değişiklikleri
Olası Nedenler:
• Borsanın belirli token işlemlerini veya çekimlerini geçici olarak askıya alması
• Belirli ülkelerden/bölgelerden kullanıcıları etkileyen politika güncellemeleri nedeniyle hesap kısıtlamaları
• Devam eden sistem bakımı geçici olarak varlıklara erişilemezliğe neden oluyor
Çözüm:
• Sistem yükseltme sorunu olup olmadığını görmek için borsa duyurularını kontrol edin
• Hesabınızın politika değişikliklerinden etkilenip etkilenmediğini doğrulamak için Exchange desteğiyle iletişime geçin
• Borsa artık bölgenizi desteklemiyorsa varlıkları desteklenen bir platforma aktarmayı düşünün
4. Risk Kontrol Önlemleri veya Yanlış İşaretleme
Olası Nedenler:
• Otomatik risk kontrol sistemleri olağandışı işlemleri işaretledi
• Yüksek riskli cüzdan adreslerine bağlı varlıklar (örneğin, bir bilgisayar korsanının cüzdanıyla etkileşime giren)
• Borsa tarafından şüpheli olarak işaretlenen bir cüzdana gönderilen çekimler
Varlıklarınız dondurulduysa derhal borsayla iletişime geçin ve sorunu çözmek için gerekli tüm belgeleri sağlayın.