尊敬的 Biconomy 用戶
為了確保社區用戶的交易體驗，規範市場交易行為，保護投資者權益，Biconomy 系統將透過多維度特徵識別，判定使用多個帳戶和設備進行非法套利的行為。
1. 異常交易行為及交易所規定的處理方法
1.1 交易所認定的異常交易行為
- 市場交易行為過度：每日最大開倉次數（如 100 次）的限制；
- 高頻交易或違規程式化交易：3 分鐘內開倉及平倉次數累計達 10 次，或短期內同時做多、做空，將被定義為違規交易；
- 持倉超限：實際控制的關聯帳戶合計持倉超過交易所持倉限額；
- 操縱市場價格：關聯帳戶違規利用反向交易、串貨交易等方式操縱市場價格、牟取暴利；
- 盜碼交易：非法獲取他人帳戶及密碼，或利用關聯帳戶進行非法交易、資金轉移；
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異常交易及訂單行為：
- 帳戶及關聯帳戶進行異常訂單交易；
- 帳戶出現異常匯聚交易；
- 代表他人進行帳戶交易；
- 自成交：同一帳戶的買賣單相互匹配，製造虛假交易量；
- 惡意利用平台漏洞：使用程式化交易、腳本交易、伺服器開平倉、漏洞套利等方式牟利；
- 利用多帳戶套利：使用多個帳戶進行訂單對敲、AB 倉交易以獲取非法收益或獎勵；
-
濫用返佣機制：
- 利用多個帳戶重複領取手續費返現、獎勵、佣金等；
- 代理帳戶及關聯帳戶進行返佣或佣金轉移，或透過關聯帳戶刷單獲取額外返佣或獎勵；
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其他惡意市場行為：
- 參與價格操縱或其他惡意市場行為；
- 可能利用平台漏洞或其他不合理手段損害 Biconomy 平台或其他用戶利益。
1.2 處理措施
針對異常交易行為，Biconomy 將採取以下措施：
- 取消違規交易所得或凍結帳戶；
- 扣除違規交易產生的佣金及利潤；
- 帳戶限制（包括但不限於限制交易、取消返佣、撤銷訂單等）。
2. 帳戶管控及處罰
Biconomy 嚴格禁止不公平的交易行為。如用戶存在以下行為，Biconomy 保留自行決定對帳戶行使行政控制權的權利：
- 參與價格操縱或其他惡意市場行為；
- 可能利用平台漏洞或其他不合理手段損害其他用戶或 Biconomy 平台利益；
*注：以上所列每日具体交易笔数以及规则仅作为参考标准之一，平台风控技术将根据交易行为数据自动识别，平台对违规行为的判定拥有最终解释权。如对账户暂停处理有疑虑，请随时联系在线客服。
感謝您的支持！
Biconomy 團隊
2025年3月09日
Biconomy是全球數位資產交易平台。我們很自豪能夠提供完全透明的交易、上市和數位資產開發服務。感謝每位用戶對我們的支持，敬請期待Biconomy的創新產品！